黄德斌先生因公司战略安排，需要进行工作调动，故申请辞去公司董事、副总经理及发展战略委员会委员职务，该辞职报告自递交之日起生效。黄德斌先生辞职后，公司将委派至参股子公司贝尔高林国际（香港）有限公司（以下简称“贝尔高林”）担任副总裁职务，全面负责贝尔高林在中国地区市政设计业务的拓展和管理。

　　黄德斌先生的离职导致公司董事会成员不足九人，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司须增补一名董事。现经公司董事会提名与薪酬考核委员会提名，同意增补林彦先生（简历见“附件2”）为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。林彦先生担任董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　《独立董事关于相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

　　5、审议通过《关于制订<棕榈园林股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　《棕榈园林股份有限公司会计师事务所选聘制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

　　6、审议通过《关于制订<棕榈园林股份有限公司财务负责人管理制度>的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　《棕榈园林股份有限公司财务负责人管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过《关于制订<棕榈园林股份有限公司微博、微信(公众平台)信息管理制度>的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　《棕榈园林股份有限公司微博、微信（公众平台）信息管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、审议通过《关于修订<棕榈园林股份有限公司分红管理制度>的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　修订后的《棕榈园林股份有限公司分红管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

　　9、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》的议案

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

　　《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　棕榈园林股份有限公司董事会

　　2013年12月30日