二、会议审议事项

　　（一）《关于修订<公司章程>的议案》

　　（二）《关于制订<棕榈园林股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

　　（三）《关于增补董事的议案》

　　（四）《关于修订<棕榈园林股份有限公司分红管理制度>的议案》

　　（五）《关于修订<棕榈园林股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

　　上述议案（一）—（四）已由2013年12月30日召开的公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，上述议案（五）已由2013年7月29日召开的公司第二届董事会第二十八次会议审议通过。其中议案（一）须股东大会以特别决议表决，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。

　　三、会议登记办法

　　（一）登记时间：2014年1月13日9:00-17:00

　　（二）登记方式：

　　1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

　　2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

　　3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

　　4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

　　5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2014年1月13日17:00前到达本公司为准）。

　　（三）登记地点：棕榈园林股份有限公司董事会办公室

　　四、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　通信地址：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼董事会办公室

　　邮编：510627

　　联系电话：020-85189002

　　指定传真：020-85189000

　　联系人：冯玉兰

　　（二）会议费用

　　本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　（三）授权委托书、2014年第一次临时股东大会回执见附件。

　　棕榈园林股份有限公司董事会

　　2013年12月30日