附件一：

　　棕榈园林股份有限公司

　　2014年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人（本单位）作为棕榈园林股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代表出席棕榈园林股份有限公司2014年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　序号

　　议案

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　《关于修订<公司章程>的议案》

　　2

　　《关于制订<棕榈园林股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

　　3

　　《关于增补董事的议案》

　　4

　　《关于修订<棕榈园林股份有限公司分红管理制度>的议案》

　　5

　　《关于修订<棕榈园林股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

　　（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签字盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照登记号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人身份证号码：

　　受托人（签字）：

　　委托日期：年月日

　　附件二：

　　棕榈园林股份有限公司

　　2014年第一次临时股东大会回执

　　致：棕榈园林股份有限公司

　　个人股东姓名/法人股东名称

　　股东地址

　　出席会议人员姓名

　　身份证号码

　　法人股东法定代表人姓名

　　身份证号码

　　持股数量

　　股东账户

　　联系电话

　　传真

　　股东签字（法人股东盖章）：

　　年月日

　　附注：

　　1、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　2、已填妥及签署的回执，应于2014年1月13日（17:00）或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。

　　证券代码：002431证券简称：棕榈园林公告编号：2013-075